De lidstaten (‘de Raad‘) en het Europees Parlement hebben een akkoord over een nieuwe Europese wet die witwassen moet aanpakken.
“Na het zoveelste witwasschandaal maken we met deze maatregelen een einde aan witwaswalhalla Europa”, vertelt Pvda’er Paul Tang, die namens het Europees Parlement hoofdonderhandelaar was. “We gaan de transacties van dure eigendommen zorgvuldig registreren en inspecteren om het witwassen van zwart geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.”
Daarvoor wordt het register met de belanghebbenden van een bedrijf of eigendom (UBO) uitgebreid. Dit register is op dit moment vaak incompleet en de informatie verouderd waardoor de autoriteiten onderzoek naar witwasserij niet effectief kunnen uitvoeren.
Journalisten, ngo’s en wetenschappers kunnen ook toegang krijgen tot het register. In Nederland was dit register eerst openbaar, maar dat is in 2022 teruggedraaid vanwege privacyredenen.
Meer over deze zes fases in het Europese besluitvormingsproces lees je hier.
